证 券代码：002936    证 券简称：郑州银行       公 告编号：2023-003

                郑州银行股份有限公司

     第七届董事会2023年第一次临时会议决议公告

(相关资料图)

  郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  本行于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第七届董事会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯

表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议召开

符合《公司法》、

       《深圳证券交易所股票上市规则》、

                      《香港联合交易所有限公司证

券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

  二、会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求

的议案》。

  本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  同意豁免第七届董事会 2023 年第一次临时会议通知时间不少于五日的法定

期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。

  （二）会议审议通过了《关于推举赵飞先生代为履行郑州银行股份有限公司

第七届董事会董事长职责的议案》。

  本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  为保证本行公司治理的正常规范运作，根据《公司法》、

                          《中国银保监会中资

商业银行行政许可事项实施办法》等相关法律法规和本行《公司章程》的相关规

定，董事会同意推举本行行长赵飞先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任

董事长且其任职资格获监管机构核准之日为止。

   （三）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届董事会专门

委员会组成人员的议案》。

   本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本行第七届董事会战略发展委员会组成人员由王天宇先生（主任委员）、夏

华先生、王世豪先生，调整为夏华先生、王世豪先生、王丹女士，主任委员经战

略发展委员会选举后报董事会批准。消费者权益保护工作委员会组成人员由王世

豪先生（主任委员）、王天宇先生、夏华先生，调整为王世豪先生（主任委员）、

夏华先生、姬宏俊先生。

   其他各专门委员会组成人员维持不变。

   （四）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会的议案》。

   本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   同意于 2023 年 4 月 14 日（星期五）在郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑

州银行大厦召开本行 2023 年第一次临时股东大会。

   《郑州银行股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及

《郑州银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料》在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

   （五）会议审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司授权代表的议案》。

   本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   为保证本行公司治理及证券事务的正常开展，董事会同意委任本行联席公司

秘书魏伟峰博士为根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条规

定的本行授权代表。

三、备查文件

本行第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

                      郑州银行股份有限公司董事会

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